Le Nigeria poursuit Binance pour blanchiment d’argent et évasion fiscale

Nigéria – Les autorités ont décidé de poursuivre en justice la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, ainsi que deux de ses dirigeants qu’elles accusent de blanchiment d’argent et évasion fiscale présumés, rapporte Africanews. 

Cette démarche est consécutive à plusieurs semaines d’enquête criminelle sur les activités de la plateforme de trading.

Au cours de cette audience sans précédent, seul Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière chez Binance, était présent. Son collègue, Nadeem Anjarwalla, directeur régional de l’entreprise, reste en fuite depuis son évasion de garde à vue fin Mars.

Le Nigeria, qui possède la plus grande économie de cryptomonnaies d’Afrique en termes de volume de transactions, a été confronté à des allégations selon lesquelles la plateforme Binance aurait été utilisée pour des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Selon des accusations consultées par l’Associated Press à la Haute Cour fédérale d’Abuja, Binance et ses dirigeants sont accusés d’avoir opéré sans licence requise, d’avoir négocié illégalement des taux de change étrangers, ainsi que d’évasion fiscale et de dissimulation de l’origine de fonds illicites, pour un montant estimé à 35,4 millions de dollars.

Au cours de cette audience, il a été révélé que depuis leur arrestation le 26 Février 2024, Gambaryan et Anjarwalla ont accusé les autorités de les détenir illégalement et d’avoir saisi leurs passeports. En outre, certains médias locaux ont rapporté que le gouvernement nigérian avait demandé les noms des citoyens effectuant des transactions sur la plateforme.

La Cour d’Abuja, la capitale fédérale du Nigéria, a reporté le début du procès au 8 Avril prochain, après qu’un avocat de Gambaryan ait contesté le droit de son client à représenter Binance dans l’affaire sans l’autorisation de son employeur.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24